Расследование: Клан одесской мошенницы Калмакан продолжает грабить Минобороны

14 Мар 2016

калмакан 2Чуть менее года назад в СМИ было опубликовано подробное расследование о том, как Калмакан Вера Васильевна, её сын — Деев Евгений Владимирович (директор ООО «Грин Коин»), Скрипка Сергей Иванович (директор ЧП ИК «Юг-Инвест» с момента его основания и до 22 декабря 2011 года), а так же несколько их подельников организовали кражу имущества министерства обороны в Одессе — знаменитое дело про «Стадион СКА».

Эту статью вы можете найти на censor.net.ua.

Не будем останавливаться на этом подробно, но напомним несколько основных моментов:

— 15.03.2006 Евгений Деев (как директор и соучредитель ООО «Грин Коин») подписывает, признанный в последствии незаконным, договор с директором филиала ЦСБУ Министерства обороны «Укроборонстрой» Мельником В.Л.

— Вскоре после этого против Мельника В.Л. открывают уголовное дело и признают виновным в целом ряде преступлений, в том числе в его приговоре описывается и эта сделка, как то что ему вменяется

— Как только начинается уголовное дело против Мельника В.Л., некие Скрипка С.И. и Чобан П.Н. организовывают ЧП ИК «Юг-Инвест» которое тут же заключает договор

купли-продажи недвижимого имущества, зарегистрированного КП «ОМБТИ» 04.10.2007

При этом выясняется тот факт, что ЧП ИК «Юг-Инвест» не заплатил ни копейки ООО

«Грин Коин» за это имущество! Объекты СКА переоформляются на ЧП ИК «Юг-Инвест»

— Начинаются затяжные суды в которых ЧП ИК «Юг-Инвест» пытается доказать что он является «добросовестным приобретателем»

— Наше расследование выясняет что соучредители Скрипка С.И. и Чобан П.Н. — на самом деле являются подставными фигурами, младшими звеньями в группировке «бандарши» Калмакан В.В.

калмакан
На фото Вера Калмакан

Так же всплывает ещё один очень любопытный факт:

В 2011 году через цепочку офшоров (с целью уйти от обязательного налогообложения физических лиц), банда продаёт украденное у государства имущество!

Согласно данным реестра предприятий Украины ( http:// irc. gov. ua / ua / Poshuk — v — YeDR. html ), учредителями ЧП ИК «Юг -Инвест» являются: КОМПАНИЯ «СТАРДОН ХОЛДИНГЗ ЛТД.» (г. Белиз, Джесмин Корт, 35-А, Риджент Стрит, почтовый ящик 1777, Белиз). КОМПАНИЯ «ПАЛАДИН ШИППИНГ КО. ЛТД» (Визфилд тауер, третий этаж, 4792, Кони драйв, Белиз. Если забить в поисковик название компании «ПАЛАДИН ШИППИНГ КО. ЛТД», то поисковик выдает ссылку на реестр судебных решений США ( http:// www. gpo. gov / fdsys / pkg / USCOURTS — ca 11-11-14111/ pdf / USCOURTS — ca 11-11-14111-0. pdf ) из которого становится видно, что владельцем Компании «ПАЛАДИН ШИППИНГ КО. ЛТД» является некий Чабан Анатолий!

И действительно, в обоих случаях покупки корпоративных прав ЧП ИК «Юг-Инвест», по доверенности от этих компаний выступала некая «КОЗЕЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА, 29.05.1970 р.н.»,

Она также является соучредителем нескольких предприятий:

— ТОВ «КОНКОРД КРЮІНГ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 30254258, адрес: 65113, Одеська обл., місто Одеса, ЛЮСТДОРФСЬКА ДОРОГА, будинок 172/1) — в этом предприятии её партнером является ЧАБАН АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ

— ТОВ «БАНКЕТ КА» (Код ЄДРПОУ 37609502, адрес: 65113, Одеська обл., місто Одеса, ЛЮСТДОРФСЬКА ДОРОГА, будинок 172/1) — в этом предприятии её партнером является МАТЯЩУК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА

По удивительному стечению обстоятельств именно Матящук С.П. становится 22 декабря 2011 года новым директором ЧП ИК «Юг-Инвест» (Код ЄДРПОУ 35359451)!

Вся вышеприведенная информация взята из открытого реестра физических и юридических лиц и легко проверяется по кодам и названиям компаний.

калмакан 2
Другими словами с 22 декабря 2011 года ЧП ИК «Юг-Инвест» перестаёт принадлежать Калмакан и КО и переходит под контроль Козельской, Матящук и Чабана!

ТАКИМ ОБРАЗОМ ИМУЩЕСТВО БЫЛО УКРАДЕНО, ПЕРЕПРЯТАНО И ПРОДАНО!

Выход нашего расследования привёл к двум последствиям:

1) В Августе 2015 года наконец было возбуждено уголовное дело по статье 191 ч.5 (Статья 191 — Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением, ч.5 — Действия, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой этой статьи, если они содеяны в особенно больших размерах или организованной группой, — наказываются лишением свободы на срок от семы до двенадцати лет с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.)

2) Как только осенью 2015 года, в рамках проводимого расследования, суды начали принимать решения о доступе к материалам различных уголовных дел, бухгалтерий компаний и прочие процессуальные решения, предназначенные установить НЕОПРОВЕРЖИМЫЙ ФАКТ ХИЩЕНИЯ ИМУЩЕСТВА У ГОСУДАРСТВА — тут же на большом количестве откровенно платных интернет ресурсов появился вал информации, основной целью которой было БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНО СФОРМИРОВАТЬ ИНУЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ О ПРИЧАСТНЫХ К ХИЩЕНИЮ ЛИЦАХ! ОТЧАЯННЫЕ ПОПЫТКИ ОТВЛЕЧЬ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ОТ ОЧЕВИДНОГО ФАКТА ТОГО, ЧТО ЛИЧНО ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ДЕЕВ, ДИРЕКТОР И СОУЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ГРИН КОИН» ЗАКЛЮЧАЛ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОГОВОР № 11/007/03-061/ОЦс от 15.03.2006 С МИНИСТЕРСТВОМ ОБОРОНЫ, В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРА ФИЛИАЛА ЦСБУ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ «УКРОБОРОНСТРОЙ» МЕЛЬНИКОМ В.Л., С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО ИМУЩЕСТВО И БЫЛО УКРАДЕНО!

Так как во время нашей последней публикации как раз и был решён вопрос об окончательной принадлежности имущества Министерству обороны Верховным Судом Украины, который на сто процентов принял сторону государства и поставил точку в многолетнем споре, эта история никогда бы не стала больше предметом нашего внимания. Даже в страшном сне трудно было себе представить, что произойдёт именно то, о чем мы заранее предупреждали!

Мошенникам показалось мало полученной от продажи «отжатого» имущества суммы и они решили ещё раз ограбить министерство обороны, привычным, изощренным способом.

Как мы писали ранее в статье от 27.05.2015:

«… еще один интересный нюанс: ООО «ГРИН КОІН» обратилось в Хозяйственный суд г. Киева с иском к Министерству обороны о взыскании 6 521 666, 67 грн. (дело № 6/363 )!!! Таким образом, государство рискует понести серьезные убытки в пользу группы мошенников. Как говорится, «без комментариев»…»

И то, о чем мы прямо предупреждали — случилось! ДЕЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ОТСУДИЛ У МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 6 521 666,67 ГРН.!

Решение суда от 11.02.2016 http://reyestr.court.gov.ua/Review/56092486.

Для тех, кому лень читать весь текст, публикуем что суд решил:

«Стягнути з Міністерства оборони України (03168, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 28-а, код 00034022) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Грін Коін» (65045, м. Одеса, вул.. Преображенська, 49/53, оф. 15, код 33722205) 6521781,91 грн. боргу, 8070,38 державного мита, 98,90 витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.»

ИТАК, В НАШЕЙ СТРАНЕ ТЕ КТО ВОРУЮТ ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ НЕ ТОЛЬКО НЕ НЕСУТ НИКАКОГО НАКАЗАНИЯ, НО И ПОЛУЧАЮТ МИЛЛИОННЫЕ «ПРИЗЫ»!

ЦИНИЗМ ПРОИСХОДЯЩЕГО В СТРАНЕ, В КОТОРОЙ УЖЕ ДВА ГОДА ИДЁТ АТО, ГИБНУТ ЛЮДИ, А МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ, КАК НИКОГДА, НУЖДАЕТСЯ В СРЕДСТВАХ, ПЕРЕОЦЕНИТЬ НЕВОЗМОЖНО!

Понятно, что это решение суда могло быть получено только обманным путём. Мы очень сомневаемся что истец рассказал о всех своих манипуляциях с этим имуществом: о связанных лицах — соучредителях ЧП ИК «Юг-Инвест» и о скрытой продаже через уступку корпоративных прав двум офшорам Чабана-Матящук-Козельской. Только вот пытаясь украсть («вернуть») деньги у Министерства обороны, эта банда,от своей жадности, фактически кидает новых собственников — посмотрим к чему это приведёт…

С учётом всего известного про клан Калмакан, очевидно что следствие встречает колоссальное сопротивление в лице ряда коррумпированных чиновников и правоохранителей ранее замешанных в махинациях и заказных делах организованных этой бандой. Некоторые из их имён известны, некоторые пока нет, но все тайное когда-нибудь обязательно станет явным. А в этом, очевидном и очень нашумевшем деле, будет поставлена точка!

Мы будем внимательно следить за развитием ситуации и надеемся на то что это решение суда будет опротестовано и план мошенников не воплотится в жизнь!

На момент выхода статьи объект находится под арестом, наложенным в пользу гражданина Украины Чабана Анатолия Фёдоровича что препятствует его окончательному возвращению в распоряжение министерства обороны Украины!

Алексей Лупоносов.

Журналист, волонтер
калмакан 3
Когда я писал этот блог, мне стало известно что прокуратура опротестовала решение суда первой инстанции и подала апелляцию.




Спортивный портал "Просто спорт"


Prosto-sport – это спортивный портал, на котором собраны новости спортивного мира. Только вместе с нами вы будете в курсе всех новостей спорта Европы и мира. На нашем портале собраны самые свежие спортивные новости, а именно: новости футбола, новости бокса, новости тенниса, новости хоккея, новости баскетбола, новости авто-мото, новости волейбола, новости гандбола, новости художественной гимнастики, новости Евро-2012. На нашем спортивном портале вы сможете ознакомиться со спортивными анонсами и предварительными прогнозами некоторых матчей.
Также, только наш спортивный сайт поведает вам интересные факты из жизни звезд мирового спорта. Самые свежие и увлекательные новости с жизни спортсменов вы найдете на нашем спортивном сайте. С нами вы также вы сможете немного посмеяться, посетив страничку спортивных анекдотов и приколов, которая находится на нашем сайте.
На нашем портале также представлены спортивные медиа материалы, которые вам продемонстрируют вам самые яркие моменты спортивного мира. С медиа материалами вы сможете ознакомиться, посетив видео и фото галерею нашего спортивного портала.
Именно здесь вы сможете найти самые свежие интервью со спортивными личностями. Самые скандальные события спортивного мира и самые яркие матчи представлены на нашем спортивном портале во всей красе. У нас вы всегда найдете самые интересные новости спорта Украины и мира. Вместе с этим мы будем держать вас в курсе самых горящих чемпионатов и турниров, которые актуальны именно на сегодняшний день.
Вместе со спортивными новостями, только вместе с нами вы будете в курсе всех событий, которые творятся за спортивными кулисами. Ведь не всегда самые интересные события спортивного мира происходят на спортивной арене, поэтому только на нашем спортивном портале вы познаете некоторые тонкости спортивной жизни вне игры. Вы узнаете интересные исторические факты о спортивных происшествиях, личностях, федерациях, клубах и командах.
Для любителей азарта и острых спортивных ощущений у нас вы сможете найти прогнозы спортивных событий и почитать, как и где сделать ставки на спорт. Ведь иногда неплохо совместить полезное с приятным, а именно: насладится просмотром игры и при этом ещё и неплохо заработать. Поэтому именно на нашем спортивном портале вам будет интереснее вдвойне.
Следите за спортивной жизнью вместе с креативной командой спортивного портала prosto-sport.com. Будьте всегда в курсе самых свежих новостей футбола, новостей бокса, новостей тенниса, новостей хоккея, новостей баскетбола, новостей авто-мото, новостей волейбола, новостей гандбола, новостей Евро-2012 и многих других. С нами интересно (-_-)